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  Diritto Penale dell'Impresa

 

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ISSN 2282-1317

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     Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia

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    Giurisp. Merito

Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica.
Appello Brescia 22 marzo 2017.
Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile - Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica - Inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato extrapenale dei provvedimenti del GUP in tema di diritto alla restituzione di beni già sequestrati penalmente; “ne bis in idem” , ipotesi non ricorrente


Legittimazione del curatore alla impugnazione del sequestro penale.
Tribunale Rimini 22 maggio 2017.
Dichiarazione di fallimento – Effetti – Spossessamento dei beni – Sequestro preventivo per equivalente – Inammissibilità – Legittimazione attiva all’impugnazione in capo al curatore – Sussistenza


Il sistema sanzionatorio dei reati tributari esclude il ne bis in idem.
Tribunale Brindisi 07 novembre 2016.
Reato tributario – Concorso di sanzione penale e sanzione tributaria – Ne bis in idem – Esclusione


Indennizzo in favore delle vittime da reato e onere della prova.
Tribunale Torino 18 aprile 2017.
Indennizzo in favore delle vittime da reato - Obbligo dello Stato - Prova dell’impossibilità della vittima di ottenere il risarcimento del danno da parte del responsabile del reato


Cooperazione amministrativa nel settore fiscale e accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni.
Corte Giustizia UE 16 maggio 2017.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente


La confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. non ostacola la vendita in sede esecutiva.
Tribunale Trento 26 ottobre 2016.
Espropriazione forzata - Confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. - Preclusione al promovimento o alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali - Esclusione


Rapporto tra misure di prevenzione, tutela dei diritti di terzi (creditori) e procedure esecutive individuali.
Tribunale Tivoli 26 maggio 2016.
Opposizione all’esecuzione – Misure di prevenzione ex art. 12 sexies L. 356/92 – Procedure esecutive individuali – Codice Antimafia


Retroattività della legge penale più favorevole.
Corte Giustizia UE 06 ottobre 2016.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 6 TUE – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell’adesione della Romania all’Unione – Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell’Unione – Competenza della Corte


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    Articoli

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   Documenti

Correttivo al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Leggi

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    Giurisp. Legittimità

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile dal giudice di pace. Cassazione Sez. Un. Penali, 28 settembre 2017, n. 53683.

Bancarotta fraudolenta e affitto di azienda. Cassazione penale, 13 settembre 2017, n. 44901.

Bancarotta e divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, comma 3, l.f.: illegittimità costituzionale. Corte Costituzionale, 17 luglio 2017, n. 205.

Perquisizione e sequestro di sistema informatico. Cassazione penale, 03 luglio 2017, n. 31918.

IVA: la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi. Cassazione penale, 22 giugno 2017, n. 31265.

Ammissibile l’appello del PM avverso il rigetto della richiesta di confisca dei beni. Cassazione Sez. Un. Penali, 27 aprile 2017, n. 20215.

Intercettazioni, manifestazione indebita del convincimento del magistrato e ricusazione. Cassazione penale, 30 marzo 2017, n. 15849.

Bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 legge fall. e redazione del bilancio di esercizio. Cassazione penale, 06 marzo 2017, n. 13072.

Bancarotta fraudolenta per distrazione di beni conferiti in società fiduciaria. Cassazione penale, 17 marzo 2016, n. 20108.

Estinzione del reato tributario per pagamento del debito nei giudizi in corso all’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015. Cassazione penale, 28 settembre 2016, n. 40314.

L'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato. Cassazione penale, 02 febbraio 2017, n. 4951.

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  Convegni e Formazione

Incontri sul contenzioso delle Imprese - Dialoghi al confine fra diritto sostanziale, processo ed economia – Scuola Superiore della Magistratura - Roma 31 Gennaio 2018

Il nuovo codice Antimafia, rapporti con le procedure concorsuali e tutela dei terzi - Pescara 16 Febbraio 2018

USURA, ANATOCISMO, DERIVATI, TRASPARENZA ED ALTRE CRITICITA’ NEI RAPPORTI BANCHE - CLIENTI - Firenze 6 Marzo 2018

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Periodico trimestrale pubblicato in 42045 Luzzara (RE), Via Grandi n. 5, edito da:
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