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  Diritto Penale dell'Impresa

 

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ISSN 2282-1317

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     Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia

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    Giurisp. Merito

No alla doppia sanzione e diretta applicabilità del principio del ne bis in idem.
Corte Giustizia UE 20 marzo 2018.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti


Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica.
Appello Brescia 22 marzo 2017.
Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile - Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica - Inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato extrapenale dei provvedimenti del GUP in tema di diritto alla restituzione di beni già sequestrati penalmente; “ne bis in idem” , ipotesi non ricorrente


Legittimazione del curatore alla impugnazione del sequestro penale.
Tribunale Rimini 22 maggio 2017.
Dichiarazione di fallimento – Effetti – Spossessamento dei beni – Sequestro preventivo per equivalente – Inammissibilità – Legittimazione attiva all’impugnazione in capo al curatore – Sussistenza


Il sistema sanzionatorio dei reati tributari esclude il ne bis in idem.
Tribunale Brindisi 07 novembre 2016.
Reato tributario – Concorso di sanzione penale e sanzione tributaria – Ne bis in idem – Esclusione


Indennizzo in favore delle vittime da reato e onere della prova.
Tribunale Torino 18 aprile 2017.
Indennizzo in favore delle vittime da reato - Obbligo dello Stato - Prova dell’impossibilità della vittima di ottenere il risarcimento del danno da parte del responsabile del reato


Cooperazione amministrativa nel settore fiscale e accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni.
Corte Giustizia UE 16 maggio 2017.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente


La confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. non ostacola la vendita in sede esecutiva.
Tribunale Trento 26 ottobre 2016.
Espropriazione forzata - Confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. - Preclusione al promovimento o alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali - Esclusione


Rapporto tra misure di prevenzione, tutela dei diritti di terzi (creditori) e procedure esecutive individuali.
Tribunale Tivoli 26 maggio 2016.
Opposizione all’esecuzione – Misure di prevenzione ex art. 12 sexies L. 356/92 – Procedure esecutive individuali – Codice Antimafia


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    Articoli

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   Documenti

Correttivo al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Leggi

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    Giurisp. Legittimità

Falso in bilancio: rilevanza e struttura dell'elemento soggettivo. Cassazione penale, 16 maggio 2018, n. 21672.

Illecito amministrativo della società e legittimazione processuale della curatela fallimentare. Cassazione penale, 09 aprile 2018, n. 15788.

Omesso versamento di ritenute e 'abolitio criminis' parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a E. 150.000,00. Cassazione penale, 12 marzo 2018, n. 10810.

Non è reato la vendita dei beni a prezzo di mercato. Cassazione penale, 06 marzo 2018, n. 10161.

Responsabilità degli enti, accertamento in concreto e rilevanza della decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto emessa nei confronti della persona fisica. Cassazione penale, 28 febbraio 2018, n. 9072.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile dal giudice di pace. Cassazione Sez. Un. Penali, 28 settembre 2017, n. 53683.

Bancarotta fraudolenta e affitto di azienda. Cassazione penale, 13 settembre 2017, n. 44901.

Bancarotta e divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, comma 3, l.f.: illegittimità costituzionale. Corte Costituzionale, 17 luglio 2017, n. 205.

Perquisizione e sequestro di sistema informatico. Cassazione penale, 03 luglio 2017, n. 31918.

IVA: la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi. Cassazione penale, 22 giugno 2017, n. 31265.

Ammissibile l’appello del PM avverso il rigetto della richiesta di confisca dei beni. Cassazione Sez. Un. Penali, 27 aprile 2017, n. 20215.

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  Convegni e Formazione

Percorso di approfondimento di diritto e contenzioso bancario - Verona 3 Ottobre 2018

Contenzioso bancario: dubbi operativi e soluzioni giurisprudenziali - Milano 14 Novembre 2018

Contenzioso bancario: oneri allegatori e probatori - Milano 5 Dicembre 2018

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Periodico trimestrale pubblicato in 42045 Luzzara (RE), Via Grandi n. 5, edito da:
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